Convocatoria de junta de accionistas

Convocatoria de junta de accionistas

4 agosto 2015


El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas , que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, el día 17 de septiembre de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de septiembre de 2015, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:

 Orden del día

  1. Cese, nombramiento y/o ratificación de consejeros.
  2. Aprobación de la adhesión de la Sociedad al Contrato de Financiación.
  3. Modificación de Estatutos Sociales.
  4. Retribución del Consejo de Administración.
  5. Decisiones sobre acciones en autocartera.
  6. Delegación de facultades.
  7. Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el documento a que se refiere el punto Tercero del Orden del Día.

Lugo, a 3 de agosto de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dª Susana Alonso Sánchez.

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