Convocatoria de junta de accionistas
Convocatoria de junta de accionistas
4 agosto 2015
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas , que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, el día 17 de septiembre de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de septiembre de 2015, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
- Cese, nombramiento y/o ratificación de consejeros.
- Aprobación de la adhesión de la Sociedad al Contrato de Financiación.
- Modificación de Estatutos Sociales.
- Retribución del Consejo de Administración.
- Decisiones sobre acciones en autocartera.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.
Lugo, a 3 de agosto de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dª Susana Alonso Sánchez.