Convocatoria de junta de accionistas

Convocatoria de junta de accionistas

14 mayo 2018


El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, sito en Rúa Aller Ulloa, Ramón María, nº 9, el día 21 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2018, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2017.
  2. Distribución del resultado.
  3. Cese, renovación, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.
  4. Delegación de facultades.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Primero del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, a 30 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dª Susana Alonso Sánchez.